Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ в лице Я.Москвиной, К.Даирбаева и Ф.Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2% до 6% от общей суммы сделки. Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге.
В ведомстве уточнили, что члены ОПГ осуждены к пяти годам лишения свободы.
Агентством РК по финансовому мониторингу с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.
На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы.
